Analyste Junior AML & Compliance

Afrik Intérim HR services est un fournisseur de solutions de ressources humaines de premier ordre.

S’inscrivant dans une logique partenariale, d’amélioration continue et orienté vers la performance, Afrik Intérim HR Services vous accompagne dans la gestion de votre Capitale Humain de manière efficace et efficiente afin de garantir l’atteinte de vos objectifs de manière durable.

Fort d’une expérience de plus de 15 ans, nous travaillons au rapprochement des Hommes et des Entreprises, en RDC.

Nous recrutons un(e) Analyste Junior AML & Compliance pour l'un de nos clients qui évolue dans le secteur de la Télécommunication.

En tant qu'analyste junior au sein de la division de la conformité AML & CTF, vous jouerez un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité du processus de détection des activités suspectes en vous concentrant sur la réduction du taux de faux positifs.

Vous serez responsable de l'analyse initiale des alertes générées par les systèmes de surveillance SIRON ACM, en distinguant les risques réels des activités légitimes.

Rattaché(e) aux analystes AML & CTF, vous aurez pour rôle de :

• Examiner et analyser les alertes générées par les systèmes ACM de SIRON afin de cerner les activités suspectes potentielles à faire remonter à des fins d'analyse approfondie.

• Effectuer un premier examen du filtrage des alertes afin de réduire le volume de faux positifs, sur la base de critères définis, du comportement des clients, de l'environnement du marché ainsi que d'une compréhension approfondie des profils de risque.

• Documenter clairement les décisions prises et les justifications de chaque alerte traitée, en assurant une traçabilité complète pour les audits internes et externes ou les activités d'assurance.

• Participer à l'optimisation continue des processus de surveillance afin d'améliorer l'efficacité et la précision des outils de détection et du processus d'enquête.

• Fournir un soutien analytique à l'équipe de direction pour des enquêtes approfondies si nécessaire.

Dans le domaine du Mobile Money, effectuez une veille d'alertes et produisez des rapports associés au quotidien.

1. la surveillance KYC des clients et des entreprises et l'examen de la due diligence

2. la diligence raisonnable des fournisseurs, l'intégration des sanctions économiques et le filtrage continu ;

3. Suivi des activités des opérateurs sur KYC ;

4. Filtrage des listes de surveillance (clients, opérateurs, UBO et organisation) ;

5. Suivi des transactions individuelles et commerciales des clients ;

• Effectuer le suivi des opérateurs de M-Pesa et des activités de Back Office ;

• Contribuer à la révision de l'évaluation des risques de conformité et au processus de gestion du changement en donnant ses recommandations en termes de configurations et/ou de processus qui pourraient devenir des infractions de fraude, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ;

• Etablir un rapport d'incident pour tout cas identifié de fuites, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de fraude.

• Partagez avec l'équipe de lutte contre la fraude pour établir un bulletin d'alerte en cas de fraude présumée.

• Afin d'améliorer la continuité des activités au sein de l'équipe, il devra également apporter son aide de manière ponctuelle aux activités de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité.

• Baccalauréat en 5 ans ou baccalauréat en 3 ans. Solides compétences analytiques et d'investigation.

• Connaissances en informatique SQL et PL/SQL Scripts, rapports élaborés et présentation

• Une expérience préalable dans un rôle similaire ou une formation en finance, en droit, en criminologie ou dans un domaine connexe est un atout.

• Excellentes capacités d'analyse :

• Interprétation des lois et règlements

• Pro-activité

• Motivation personnelle

• Compétences en matière de travail d'équipe

• Intégrité et comportement éthique

• Bonnes compétences en communication