ANALYSTE KYC LCBFT (Pôle Sanctions) (F/H)

Banque nouvelle génération fondée sur l’innovation et la performance technologique, Delubac & Cie accompagne dirigeants, institutionnels et particuliers dans leurs projets professionnels et personnels, avec l’agilité d’une fintech et la solidité d’une maison centenaire.

🚀 Pionniers des nouveaux modèles financiers
 1ʳᵉ banque française enregistrée PSAN, experte en cryptoactifs, fintech et technologies Web3.

💡 Expertise ciblée sur des secteurs à haute valeur ajoutée
 Entreprises en difficulté, environnements géopolitiques complexes, technologies émergentes, immobilier professionnel…

🎯 Culture de l’initiative & de l’impact
 Des projets ambitieux dans chaque département, portés par une forte autonomie et l’envie de faire bouger les lignes.

🤝 Une banque à taille humaine & agile
 450 collaborateurs engagés en France, avec des circuits de décision courts pour plus de réactivité.

🌍 Présence internationale en pleine croissance
 Un accompagnement global sur des marchés variés, pour répondre aux enjeux de nos clients partout dans le monde.

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Le pôle « KYC LCBFT Sanctions » est rattaché à la Direction Sécurité Financière, au sein de la Direction Risques et Contrôles, assurant elle-même les fonctions de contrôle interne, en tant que 2ème ligne de défense.

La Direction de la Sécurité Financière assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme et aux sanctions internationales.

L’analyste KYC LCBFT - Sanctions, sous la supervision du responsable du pôle « KYC LCBFT Sanctions » contribue à assurer la maîtrise des risques de l’activité de la Banque Delubac, en lien avec les pays complexes.

Il/elle a ainsi pour rôle et mission de participer notamment à :

• La définition et la mise en œuvre du dispositif KYC relatif à l’activité « Pays sous sanctions »

• La prévention les risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos)

• La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a postériori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur

• La formation des différents services sur les sujets de Sécurité Financière et de Sanctions.

Missions

Activités quotidiennes

• Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions et du dispositif de gel des avoirs au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque (KYC et surveillance des transactions) ;

• Participer à l’analyse des alertes a priori en 2ème niveau émises par l’outil de filtrage et accompagner les autres membres de l’équipe dans le traitement des alertes ;

• Analyser et émettre des avis sur des opérations pays sous sanctions, défense, trade finance) ou des dossiers d’entrée en relation en lien avec cette activité ;

• Réaliser des examens renforcés, préparer et transmettre le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN, en tant que déclarant de la banque ;

• Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales, les back-offices ;

• Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau.

Activités périodiques

• La mise à jour des procédures et modes opératoires du service ;

• Contribution aux projets de l’entreprise, sur les aspects Sanctions, en lien avec le pôle « projets et gouvernance » de la Direction Sécurité Financière ;

• Contribution à l’établissement de reportings ;

• Contribution à l’animation d’instances régulières externes (ex : le prestataire de l’outil de filtrage) ou internes (fonctions opérationnelles impliquées dans le dispositif).

Compétences Techniques

• Expertise en matière de mesures de gel des avoirs / Sanctions (notamment UE, OFAC, ONU)

• Connaissance des différentes réglementations bancaires

• Capacité d’analyse réglementaire et rédaction des procédures

• Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)

• Maîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL

Compétences Comportementales

• Esprit d’équipe, et capacité à travailler en mode transverse

• Sens de la pédagogie

• Capacité de communication écrite et orale, notamment en public

• Très bonne organisation et gestion des priorités

• Capacité à fédérer

• Faire preuve de pragmatisme et d’autonomie

• Rigueur et sens de l’éthique

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse

• Force de proposition

• Aptitude à gérer avec discrétion des sujets confidentiels

• Qualifications/diplômes et expériences du poste

• Formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

• La certification CAMS CGSS serait un plus

• Expérience de 5 ans minimum sur un poste de chargé de conformité / analyste ou d’auditeur, dans un établissement bancaire

• Expérience significative exigée pour ce poste

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

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NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

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Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.